华信新材: 第四届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-11-17 19:03:11 

证券代码:300717      证券简称:华信新材        公告编号:2022-055

              江苏华信新材料股份有限公司


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2022

年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议通知于 2022

年 11 月 14 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持,会议应出席董

事 9 人,实际出席董事 9 人,监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

  经审核,董事会同意公司对现有资产和业务进行整合,投资设立全资子公司,并将

母公司生产经营性资产、负债划转至该子公司,以进一步优化公司组织架构,提高公司

经营管理效率,有助于优化资源配置,有助于企业的未来业务发展。

  表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于投资设立全

资子公司的公告》(公告编号:2022-057)。

  三、 备查文件

  特此公告。

                               江苏华信新材料股份有限公司

                                     董事会

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