华闻集团: 第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-11-08 19:09:46 

证券代码:000793   证券简称:华闻集团      公告编号:2022-057

     华闻传媒投资集团股份有限公司

  第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告


【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事

会 2022 年第三次临时会议的会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件

的方式发出。会议于 2022 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应

出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:委托出席的董事 0 人)

                                  ;会

议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

  (一)审议并通过《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

                                。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

年。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上

披露的《关于 2022 年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

   (二)审议并通过《关于 2022 年度续聘内控审计会计师事务所的

议案》

  。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (三)审议并通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议

案》

 。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司董事会决定于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第四次临时股

东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于

召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-059)。

   三、备查文件

   (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

   (二)深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                      华闻传媒投资集团股份有限公司

                            董   事   会

                         二○二二年十一月八日

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