股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2022-047
上海海立(集团)股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九
次会议以通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实际参会董事 8 人。会议通知及会
议资料以书面方式发出,并于 2022 年 11 月 8 日经与会全体董事审议并签字表
决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会
董事审议一致通过如下决议:
一、审议通过《关于公司向海立国际(香港)有限公司增资项目的议案》
海立国际(香港)有限公司(以下简称“海立香港”)为公司全资子公司,
于 2018 年 8 月设立,注册资本 56,814.0586 万港元。海立香港是公司推进国际
化战略转型的重要功能性平台,以压缩机产品出口贸易作为主业,同时也是公司
发展国际业务的投资平台。
为保障海立香港后续发展,支持其控股子公司海立马瑞利控股有限公司提升
企业运营效率,董事会经审议同意公司以自有资金向海立香港分步增资不超过人
民币 4.9 亿元。本次增资完成后,公司仍持有海立香港 100%的股权。
表决结果: 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
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