广电计量: 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002967      证券简称：广电计量           公告编号：2022-048

         广州广电计量检测股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

次会议于 2022 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 4 日以书

面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符

合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  同意选举李瑜女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议

之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》

                                       《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事

的公告》（公告编号：2022-050）。

   （二）审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》

  同意杨文峰先生、钟勇先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股

东大会选举。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

   详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》

                                        《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《关于董事长辞职及选举新任董事长、补选董事

的公告》（公告编号：2022-050）。

    （三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

   同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财

务审计机构。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》

                                        《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

    （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2022 年 11

月修订）》和《公司章程修订对照表（2022 年 11 月）》

                             。

    （五）审议通过《关于〈独立董事制度〉的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事制度（2022 年

    （六）审议通过《关于〈对外捐赠管理办法〉的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《对外捐赠管理办法》。

    （七）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的

议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》

                                       《中国证券报》

《上海证券报》

      《证券日报》的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2022-053）。

   三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                          广州广电计量检测股份有限公司

                                      董    事    会

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