水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603365        证券简称：水星家纺       公告编号：2023-047

              上海水星家用纺织品股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日

    (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 69.4506

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持

人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规

章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

事长李裕陆先生代为出席，独立董事王振源先生、独立董事王弟海先生因工作

原因委托独立董事吴忠生先生代为出席；

二、议案审议情况

     (一)非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东              同意                      反对                 弃权

类型        票数         比例（%）          票数   比例（%）          票数  比例（%）

A股     182,469,780    99.9999       100    0.0001        0    0.0000

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意                 反对             弃权

序号                     票数          比例        票数   比例        票数  比例

                                   （%）           （%）            （%）

      关于注销回购

      股份减少注册

      《公司章程》

      的议案

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有

效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

  律师：王润之、彭思佳

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等

法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大

会通过的决议均合法有效。

  特此公告。

                                  上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

   上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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