豪江智能: 关于设立全资子公司的公告 环球微头条

来源:证券之星  发布时间:2023-07-03 22:57:45 

证券代码:301320       证券简称:豪江智能   公告编号:2023-007

              青岛豪江智能科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚


(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  青岛豪江智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召

开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。随

着公司不断发展,业务规模持续扩大,根据经营规划需要,为进一步统筹规划发

展业务,增强公司竞争力,完善业务布局,公司拟在青岛市即墨区设立全资子公

司青岛豪江智能电子有限公司(暂定,名称以工商登记为准),注册资本3,000万

元人民币,由公司自有资金认缴出资,公司持有其100%股权,并提请董事会授权

公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

  本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司

章程》等规定,本次对外投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会

审议。

  二、拟投资标的基本情况

  名称:青岛豪江智能电子有限公司

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:3,000 万元

  注册地:山东省青岛市即墨区

  经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;电机及其控制系统研发;

智能控制系统集成;物联网技术研发;软件开发;电子专用设备制造;电子专用

设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;

微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;家居用品制造;家居用品销售;家

用电器销售;电子产品销售;其他电子器件制造;智能输配电及控制设备销售;

配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;模具制造;模具销售;塑料制

品制造;塑料制品销售;照明器具制造;照明器具销售;五金产品研发;五金产

品制造;五金产品零售;汽车零部件研发;汽车零配件零售。(除依法须经批准

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  (上述信息以最终工商登记为准)。

  公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

          出资额                认缴       出资比例

 投资人名称               出资方式

          (万元)              (万元)      (%)

青岛豪江智能科

技股份有限公司

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)本次对外投资的目的

  本次对外投资是基于公司战略规划,结合经营发展的需要,拟设立的全资

子公司将聚焦汽车电子、消费电子和大功率电源主业,同集团智能驱动及控制

系统综合解决方案业务板块协同发展,进一步整合优化资源,完善公司在电子

技术产业的业务发展和布局,积极拓展新市场、新客户,增强盈利能力,提高

综合竞争力,以实现长期战略目标。本次对外投资不属于关联交易,符合公司

和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

  (二)本次对外投资的风险

  全资子公司的设立尚需得到有关政府部门的审批,存在一定的不确定性。

同时,本次设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状实际出发,作

出的投资决策,存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续跟进新

公司设立情况,根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制

度,明确经营策略和风险管理,积极防范和应对上述可能发生的风险。

  (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生

重大不利影响。公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源,完善产业布

局,提升综合竞争力,实现长期战略目标。

  四、备查文件

 特此公告。

                 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

                      二〇二三年七月三日

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