证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-038
协鑫集成科技股份有限公司
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第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会
议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 4 月
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审
议，通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度总经理工作报告》；
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；
独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2022 年度股东大会
上进行述职。
《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》具
体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；
《2022 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；
《2022 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司共实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 59,317,994.42 元 ， 公 司 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为
-8,070,983,282.22 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2022 年
不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
度内部控制自我评价报告》；
独立董事就公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司
监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
上市公司内部控制规则落实自查表》；
《2022 年上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续
聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；
经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，
熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司 2023 年审计机构。授权公司董事会
审计委员会决定其 2023 年审计费用（包括控股子公司的审计）。
本议案已经过公司独立董事事前认可并对此议案发表了独立意见，具体内容
详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023
年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开
展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；
独立董事对该议案发表了独立意见。《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》
及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司
指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内
容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
使用自有资金购买结构性存款的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年第一季度报告》；
《2023 年第一季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
十七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司签署硅片采购合同暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、
孙玮女士、舒桦先生、马君健先生、张强先生已回避表决，该议案尚需提交公司
独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见。具体内容详见刊载在公
司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年度股东大
会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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