环球观速讯丨北玻股份: 监事会决议公告

   证券代码：002613             证券简称：北玻股份                 公告编号：2023037

                   洛阳北方玻璃技术股份有限公司

                  第八届监事会第五次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

   一、监事会会议召开情况

定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议通过了通过情况

   全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   关 于 本 议 案 需 提 交 2022 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 此 议 案 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   关于本议案需提交 2022 年度股东大会审议，《2022 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

                   《2022 年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交 2022 年度

股东大会审议。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

力，和公司经营发展规划，结合 2023 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现

行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，预计 2023 年公司实现营

业收入：17 亿元。

   特别提示：上述数据只是公司对 2023 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2023 年经

营业绩的相关承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不

确定性，请广大投资者注意投资风险。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   监事会认为：公司第八届监事会第五次会议审议通过了《2022 年度利润分配方案》，监事

会认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不

存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

   关于本议案需提交 2022 年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》

                                     《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会

计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2022 年 12 月 31 日

资产状况，同意本次计提资产减值准备。

   关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《关于计提 2022 年年度资产减值准备的公告》。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求

的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过 40,000 万元人民币暂时闲置自有资金进

行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使

投资决策权并签署相关合同及文件。

   关于此议案具体内容详见《证券时报》

                   《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计

服务的经验和能力，在担任 2022 年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，

勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公

司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内控审计机构，并将该议案提交

公司 2022 年度股东大会审议。

   本议案需提交 2022 年度股东大会审议。此议案具体内容详见《证券时报》

                                      《证券日报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公

开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联

股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

   关于此议案具体内容详见《证券时报》

                   《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  监事会审核了董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部

控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能

够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我

评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                              洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

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