环球看热讯:中国海诚: 年度股东大会通知

来源:证券之星  发布时间:2023-04-26 22:01:20 

证券代码:002116         证券简称:中国海诚             公告编号:2023-035


(相关资料图)

             中国海诚工程科技股份有限公司

           关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六

届董事会第三十九次会议决议,公司董事会召集于2023年5月18日下

午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现

场投票相结合的方式召开2022年度股东大会,现将本次股东大会的有

关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况

    (一)股东大会届次:2022年度股东大会。

    (二)股东大会的召集人:董事会。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四)现场会议召开地点:上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼

会议室。

    (五)会议召开日期和时间

的 具 体 时 间 为 2023 年 5 月 18 日 上 午 9:15 ~ 9:25 , 9:30 ~ 11:30 和

月18日9:15~15:00。

    (六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

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    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一

表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

    (七)股权登记日:2023年5月15日。

    二、出席会议对象

    (一)截至2023年5月15日下午收市后,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)董事、监事候选人。

    (四)公司聘请的见证律师。

    三、会议审议事项

 提案                                    备注

                       提案名称

 编码                                该列打勾的栏目可以投票

                        非累积投票提案

                   累积投票提案(等额选举)

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事会第二十一会议审议通过,与上述议案相关的公告详见2023年4月

无异议,股东大会方可进行选举,公司已经按照要求将独立董事候选

人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上

市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    四、现场会议登记办法

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持股证明进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托

人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记;法人股东须持营业

执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席

人身份证进行登记;路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

讯地址:上海市宝庆路21号),信函上请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交

易系统投票和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投

票程序如下:

  (一)投票代码:362116;投票简称:海诚投票。

  (二)提案编码及表决意见。

  (1)公司本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100。

  (2)对于采用累积投票进行表决的提案,如提案7.00为选举非

独立董事,7.01代表第一位非独立董事候选人,7.02代表第二位非独

立董事候选人,依此类推;提案8.00为选举独立董事,8.01代表第一

位独立董事候选人,8.02代表第二位独立董事候选人,依此类推;提

案9.00为选举监事,9.01代表第一位监事候选人,9.02代表第二位监

事候选人,依此类推。

  (1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

         累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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       投给候选人的选举票数               填报

       对候选人 A 投 X1 票            X1 票

       对候选人 B 投 X2 票            X2 票

               …                 …

           合   计         不超过该股东拥有的选举票数

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如提案7.00,有8位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

  股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人,也可以在8

位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票

数。

  ② 选举独立董事(如提案8.00,有4位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独

立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事(如提案9.00,有3位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3

位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票

数。

有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

  (三)通过深交所交易系统投票的程序

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   (四)通过互联网投票系统的投票程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   六、其他事项

   (一)与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

   (二)会议咨询:公司董事会办公室,联系电话:021-64314018,

联系人:林琳、杨艳卫。

   (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网

络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通

知进行。

   特此通知。

                     中国海诚工程科技股份有限公司

                             董 事 会

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附件:授权委托书

                           授 权 委 托 书

        兹全权委托           先生(女士)代表本公司(个人)出席中国海诚工程

科技股份有限公司2022年度股东大会并代为行使以下表决,其行使表决权的后果

均由本公司(个人)承担。

                                         备注

提案编码                提案名称              该列打勾的栏     同意    反对     弃权

                                       目可以投票

                            非累积投票提案

                          累积投票提案(等额选举)

证券代码:002116       证券简称:中国海诚          公告编号:2023-035

       (请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表

明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作

选择的表决票无效,按弃权处理;累积投票提案请填写票数。)

       委托人姓名或名称(签章):

       委托人身份证号码(营业执照号码):

       委托人股东账户:

       委托人持股数:

       受委托人签名:

       受委托人身份证号码:

       本委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

       注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位

公章。

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