全球快消息！爱威科技: 爱威科技2022年度董事会审计委员会履职情况报告

                爱威科技股份有限公司

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规

范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

(相关资料图)

有关法律法规及《公司章程》、《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会议事

规则》的规定，作为爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会审计委员，现就 2022 年度工作情况汇报如下：

  一、董事会审计委员会基本情况

  第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为阳秋林女士、胡型女士、

林常青先生，其中阳秋林女士任主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计

委员会工作职责的专业知识和工作经验。

  二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

自参加了各次会议。会议的召开和审议情况如下：

    会议届次           召开时间                   审议事项

第四届董事会审计委员                        2021 年度董事会审计委员会履职

会 2022 年第一次会议                     报告

                                  度报告及其摘要、2022 年第一季度

第四届董事会审计委员                        报告、续聘 2022 年度审计机构、

会 2022 年第二次会议                     2021 年度募集资金存放与实际使

                                  用情况专项报告、变更部分募集资

                                  金专用账户

第四届董事会审计委员

会 2022 年第三次会议

                                  情况的专项报告

第四届董事会审计委员

会 2022 年第四次会议

  三、董事会审计委员会履职情况

  （一）监督及评估外部审计机构工作

  报告期内，审计委员会认真审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的审计报告，对天健会计师事务所的审计工作情况进行了监督，认为其具有丰富

的上市公司执业经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，在审计过程中，

能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，所出具的审计报告客观、公

正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

  （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

  报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司

的财务是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重

大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的

事项。

  （三）评估内部控制的有效性

  公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件要求，建立

了较为完善的公司治理结构及治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、

《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，

切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情

况符合有关上市公司治理规范的要求。

  四、总体评价

  报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计

委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会

审计委员会的职责。

勉地履行职责，加强与公司管理层、审计机构、公司财务部门的沟通，发挥审计

委员会的专业作用，促进公司进一步完善治理。

                          董事会审计委员会

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