亚世光电: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002952        证券简称：亚世光电           公告编号：2023-020

            亚世光电（集团）股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00

  （2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4

月 18 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意

时间。

大会规则》、

     《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有

表决权的股份为 116,664,558 股，占公司股份总数的 70.9898%，占公司有表决权

股份总数的 71.8643%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中公

司已回购的股份数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）

                                        。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表 有表决权的股份为

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人，

代表有表决权的股份 41,600 股，占公司股份总数的 0.0253%，占公司有表决权股

份总数的 0.0256%。

  公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其

他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的议案》

  批准子公司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”）使用募集资金

在越南投资设立其全资子公司，同步开展电子纸业务，全方位参与市场竞争。本

次投资设立境外公司增加了募投项目实施主体及实施地点，未改变募投项目的投

资方向，项目实施内容不发生变更。

  表决结果：同意 116,626,758 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所

持有表决权股份总数的 99.9676%；反对 37,800 股，占出席会议有表决权的股东

及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0324%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 3,800 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东

代表所持有表决权股份总数的 9.1346%；反对 37,800 股，占出席会议有表决权的

中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 90.8654%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

年第二次临时股东大会决议；

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                          亚世光电（集团）股份有限公司

                                           董事会

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