环球快看:协创数据: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星  发布时间:2023-04-16 19:58:58 

 证券代码:300857   证券简称:协创数据       公告编号:2023-040

           协创数据技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,


(相关资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14

日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开2023年

第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年5月4日(星期四)召开

公司2023年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

   (二)股东大会的召集人:第三届董事会。

   (三)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集程序

符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   (四)会议召开的日期、时间:

   其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023

年5月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年5月4日9:15至

     (五)会议的召开方式:

     本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

人出席现场会议。

系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

     (六)会议的股权登记日:2023 年 4 月 26 日(星期三)。

     (七)出席对象:

人。

     于股权登记日 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

是本公司股东。

  (八)现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华

创建大厦1座12层1209号房会议室。

  二、会议审议事项

                                     备注

  提案

             提案名称                 该列打勾的栏目

 编码

                                    可以投票

             非累积投票提案

        《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草

        案)>及其摘要的议案》

        《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施

        考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励

        相关事宜的议案》

  上述议案 1 至议案 4 于 2023 年 4 月 14 日经公司第三届董事会

第九次会议审议通过,议案 2 至议案 3 于 2023 年 4 月 14 日经公司第

三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  议案 1 为普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股

东代理人)所持有效表决权 1/2 以上通过,拟聘任独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会

方可进行表决。

  议案 2 至议案 4 均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持

有效表决权的 2/3 以上通过。拟作为协创数据技术股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东

需回避表决。

  以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,上市公司召开

股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当就股权激励计划

向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益,使公司股东充分行

使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事姜

志刚先生向公司全体股东就协创数据技术股份有限公司 2023 年限制

性股票激励计划相关提案征集表决权,具体内容详见公司于同日披露

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。被征集人应当明

确对本次股东大会全部议案的投票意见,征集人将按委托投票股东的

意见代为表决。

  三、会议登记等事项

  (一)登记方式:

  现场登记或通过信函、传真方式登记。

  (二)登记时间:2023年4月27日至2023年4月28日9:00-12:00,

  (三)登记地点:

  现场登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室。

  信函登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室,邮编:518040。

  传真号码:0755-33098508。

  (四)登记办法:

委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托

书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章

的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托代

理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理

登记手续。

话登记。

  上述信函、传真须在2023年4月28日17:00之前送达或传真至公司,

并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

出席人必须出示身份证和授权委托书原件,于会前半小时到达会场办

理登记手续。

  (五)会议联系方式:

  联系人:甘杏

  电话:0755-33098535

  传真:0755-33098508

  电子邮箱:ir@sharetronic.com

  则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

具体操作流程见附件1)。

  五、备查文件

  (一)第三届董事会第九次会议决议;

  (二)第三届监事会第七次会议决议。

  六、附件

  (一)参加网络投票的具体操作流程;

  (二)授权委托书;

  (三)股东参会登记表。

  特此公告。

                            协创数据技术股份有限公司

                                  董事会

附件 1:

             参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件2:

                  授权委托书

协创数据技术股份有限公司:

   兹委托___________代表我本人(本公司)出席于 2023 年 5 月 4

日召开的协创数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,

对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

   授权表决意见如下:

                                   同   反   弃

                             备注

                                   意   对   权

提 案

           提案名称            该列打勾的

编码

                           栏目可以投

                             票

              有提案

                   非累积投票提案

      《关于独立董事离任暨补选独立董事

      的议案》

      《关于公司<2023 年限制性股票激励

      计划(草案)>及其摘要的议案》

      《关于公司<2023 年限制性股票激励

      计划实施考核管理办法>的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会办理

      股权激励相关事宜的议案》

注:请股东将表决意见在“同意”、    “反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,

多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股性质和数量:

委托人股东账号:

受托人(签字)

      :

受托人身份证号码:

                   年   月   日

附注:

附件 3:

         股东参会登记表

姓名          身份证号

股东账号        持股数量

联系电话        电子邮箱

联系地址        邮编

是否本人参会      备注

查看原文公告

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