九阳股份: 年度股东大会通知

证券代码：002242         证券简称：九阳股份          公告编号：2023-012

                  九阳股份有限公司

【资料图】

          关于召开公司2022年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，

公司决定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，现将会议的有关

事项通知如下：

   一、 召开会议的基本情况

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午

投票的时间为2023年5月12日9:15－15:00期间的任意时间。

召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股

东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

   股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东 大会并

参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、 会议审议事项

                                        备注

提案编码           提案名称                   该列打勾的栏

                                      目可以投票

非累积投票提案

         关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的

         议案

   上述议案6为关联交易事项，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING

DEVELOPMENTS LIMITED需回避表决。议案13为特别决议事项，须经出席本次股东

大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

   上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议

通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年

   根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重

大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

   本次股东大会将听取公司独立董事2022年度述职报告。

   三、现场会议登记方法

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖

公章）、证券账户卡办理登记。

的时间为准（不接受电话登记）。

   九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票

和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

   五、其他事项

   地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街 760 号              九阳工业园证券部

   联系人：缪敏鑫

   电话号码：0571-81639093   0571-81639178

传真号码：0571-81639096

电子邮箱：002242@joyoung.com

七、备查文件

八、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

特此公告

                          九阳股份有限公司董事会

附件一 ：参加网络投票的具体操作流程

   （一） 网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二） 通过深交所交易系统投票的程序

   （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                             九阳股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书

  附件二：

             九阳股份 2022 年年度股东大会授权委托书

        兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份

  有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托

  书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

        委托人签名/盖章：           委托人持有股票性质：

        委托人持股数：             委托人证券帐户号码：

        受托人签名：              受托人身份证号码：

        受托日期：               有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

                                    备注           表决意见

提案编码            提案名称             该列打勾的栏

                                            同意    反对    弃权

                                 目可以投票

非累积投票提案

        关于公司及控股子公司利用闲置自有资金

        购买理财产品的议案

        关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议

        案

                              九阳股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书

                                     备注           表决意见

提案编码            提案名称              该列打勾的栏

                                             同意    反对    弃权

                                  目可以投票

          关于公司第六届董事会独立董事津贴的议

          案

         特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权 ”；

   “同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择

   中打“√”视为废票处理。对于累积投票提案，在打勾对应的方框中填写同意票数。

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