天士力医药集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第 18 次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
(相关资料图)
《上海证券交易所股
票上市规则》以及《天士力医药集团股份有限公司章程》、
《关联交易制度》等有
关规定，作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我
们基于独立判断的立场、审慎负责的态度，现对公司拟提交第八届董事会第 18
次会议的有关事项发表事前认可意见如下：
一、关于 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易的事前认可意见
公司 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易属合理、合法的经济行为，
交易价格由双方协商确定，交易定价客观、公允，公司股东不会因此项关联交
易遭受任何的损害。同意将此议案提交董事会审议。
二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格，具有为
公司提供审计服务的专业能力与经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审
计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此，我们同意公司
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制
审计机构，并同意提交董事会审议。
（本页无正文，为《天士力医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第 18 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事： 张斌 王爱俭 Xin Liu
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