世界热点!天士力: 天士力独立董事关于第八届董事会第18次会议相关事项的事前认可意见

来源:证券之星  发布时间:2023-03-27 19:02:31 

       天士力医药集团股份有限公司独立董事

  关于第八届董事会第 18 次会议相关事项的事前认可意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、


(相关资料图)

                          《上海证券交易所股

票上市规则》以及《天士力医药集团股份有限公司章程》、

                         《关联交易制度》等有

关规定,作为天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我

们基于独立判断的立场、审慎负责的态度,现对公司拟提交第八届董事会第 18

次会议的有关事项发表事前认可意见如下:

  一、关于 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易的事前认可意见

  公司 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易属合理、合法的经济行为,

交易价格由双方协商确定,交易定价客观、公允,公司股东不会因此项关联交

易遭受任何的损害。同意将此议案提交董事会审议。

  二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格,具有为

公司提供审计服务的专业能力与经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审

计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,因此,我们同意公司

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内部控制

审计机构,并同意提交董事会审议。

  (本页无正文,为《天士力医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事

会第 18 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

  独立董事: 张斌    王爱俭   Xin Liu

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