康冠科技: 监事会决议公告

  证券代码：001308   证券简称：康冠科技    公告编号：2023-029

            深圳市康冠科技股份有限公司

【资料图】

           第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

  深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次

会议于 2023 年 3 月 24 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于

誉舒馨女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、

法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

  表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

  本议案需提交股东大会审议。

案》。

  表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》

等有关资本公积金转增股本的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分

考虑了公司 2022 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资

回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

  因此，监事会同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

  本议案需提交股东大会审议。

联方提供担保暨关联交易的议案》。

  表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担

保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公

司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、

公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批

程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

  因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提

供担保暨关联交易的事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

的公告》（公告编号：2023-019）。

  表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于

提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的

利益，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

  因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

案》。

  表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。

  表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

续聘公司 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

  本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

  表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为：根据公司内部相关规定的要求，公司建立了健全的内部控制

管理体系，该体系覆盖了公司日常经营的各个重要环节。公司采取具体措施保

证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平。公司内部控制体系设计

合理，运行有效，具备合理性、完整性和有效性。

 因此，监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、

准确地反映了公司内部控制的实际情况。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度财务决算报告》。

 本议案需提交股东大会审议。

 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度监事会工作报告》。

 本议案需提交股东大会审议。

 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事

会议事规则》。

 本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

 特此公告。

    深圳市康冠科技股份有限公司

          监事会

查看原文公告

关键词：