世界通讯！博纳影业: 第二届董事会第三十五次会议决议公告

  证券代码：001330           证券简称：博纳影业   公告编号：2023-001 号

                   博纳影业集团股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会

议通知于 2023 年 1 月 19 日以电话及口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经

全体董事确认，一致同意会议于 2023 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯

方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席

董事 10 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

   （一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募投

项目内容的议案》。

    董事会认为：公司本次部分募投项目内部变更，有利于募集资金更合理地使

用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

司和股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、

                       《证券日报》、

                             《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投

项目内容的公告》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，华龙证券股份有限公司对本

事项出具了专项 核查意见，具体 内容详见同日巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2023

年度日常关联交易预计的议案》。

   董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生

产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、

等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存

在损害公司和全体股东利益的行为。

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、

                      《证券日报》、

                            《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日

常关联交易预计的公告》。

   关联董事尹雷回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意

的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会通知的议案》。

   公司拟定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、

                      《证券日报》、

                            《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                                  博纳影业集团股份有限公司

                                         董事会

                                   二〇二三年一月二十日

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关键词： 第三十五次