证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2023-008
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
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第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
临时会议于2023年1月30日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议
对2023年1月29日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会
议符合《公司法》
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第三期长期服务
计划》。
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》（简称“长期
服务计划”）已于2020年9月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议
通过。
根据长期服务计划的相关规定，公司第三期长期服务计划具体内容
如下：
资金总额为260,000,000元；
的股票登记至当期计划时起计算；
占第三期长期服务计划
持有人 持有份额（份）
总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
王爱清、李建强、王彩云、白利、 123,880,000 47.65
刘春海、邱向敏（共 10 人）
其他员工 315 人 136,120,000 52.35
合计 325 人 260,000,000 100
董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清回避了对该议案的表决，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月三十一日
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