天天通讯！每日互动: 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300766    证券简称：每日互动 公告编号：2023-001

               每日互动股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年1月14日以电话、

邮件的方式送达各位董事。本次会议于2023年1月19日在公司杭州会

议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，

实到董事9人。会议由董事长方毅先生主持，公司监事、其他高级管

理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

  具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公

告》。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公

司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独

立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐

机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公

司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东

方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2023年度日常

关联交易预计的核查意见》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  关联董事陈天、陈一凡、葛欢阳回避表决该议案。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

  （二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及

预留授予部分限制性股票授予价格的议案》。

  公司于2022年7月5日披露了《2021年年度利润分配实施公告》，

据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励

计划（草案）》等相关规定，董事会同意对2021年限制性股票计划

首次及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，具体

调整情况如下：

                       调整前             调整后

     授予价格

                   授予价格（元/股）       授予价格（元/股）

首次授予部分第一种（9.9 折）       15.46           15.41

首次授予部分第二种（5 折）          7.79           7.74

预留授予部分第一种（9.9 折）       15.50           15.45

预留授予部分第二种（5 折）          7.83           7.78

  具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划首

次及预留授予部分限制性股票授予价格的公告》。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董

事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司

律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票

激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一

个归属期归属条件成就之法律意见书》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  （三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授

予部分可归属数量的议案》。

  具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划预

留授予部分可归属数量的公告》。

  独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董

事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司

律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票

激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一

个归属期归属条件成就之法律意见书》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  （四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授

予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

  根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归

属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为24.87万股，同意

公司按照本激励计划相关规定为符合条件的42名激励对象办理归属

相关事宜。

     具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年限制性股票激励计划预留授

予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

     独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21日登

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董

事会第四次会议相关事项的独立意见》。

     公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司

律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票

激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一

个归属期归属条件成就之法律意见书》。

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

     （五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的

议案》。

     具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知》。

     表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

     三、备查文件

见；

年度日常关联交易预计的核查意见；

限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授

予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。

  特此公告。

                     每日互动股份有限公司

                         董事会

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