天天视讯!亚泰集团: 吉林亚泰(集团)股份有限公司2023年第一次临时董事会决议公告

来源:证券之星  发布时间:2023-01-18 20:03:13 

 证券代码:600881   证券简称:亚泰集团        公告编号:临 2023-001 号

        吉林亚泰(集团)股份有限公司

                特   别       提   示


(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

  吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年

第一次临时董事会会议通知于 2023 年 1 月 16 日发给各位董事,本

次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表

决董事 15 名,实际参加表决董事 15 名,会议符合法律、法规、规

章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

  一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

  鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期,同意公司继

续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元,期

限 1 年,并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质

押担保;同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行

申请流动资金借款 2.9 亿元,期限不超过 2 年(含 2 年)。

  表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

  根据所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰制药股份有限公司

向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款 1.5 亿

元(期限 3 年)提供连带责任保证,并以公司持有吉林亚泰制药股

份有限公司 61.36%股权提供质押担保;同意继续为吉林省东北亚药

业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合

授信不超过 0.5 亿元提供连带责任保证,并以公司持有的吉林大药

房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质押担保,保证范围、保

证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准;同意继续为吉林

亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭

店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合

授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后,公司对控股子公司的担保金额累计为

净资产的 92.48%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计为

的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此公告。

                          吉林亚泰(集团)股份有限公司

                              董   事   会

                            二 O 二三年一月十九日

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关键词: 股份有限公司 吉林亚泰 亚泰集团

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