新潮能源: 新潮能源第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600777      证券简称：新潮能源         公告编号：2023-001

【资料图】

          山东新潮能源股份有限公司

第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

  ★ 公司全体董事出席了本次会议。

  ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

  ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

  一、董事会会议召开情况

的有关规定。

对会议紧急召开情况进行了说明。

会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

  董事会同意提名刘珂先生、刘斌先生、范啸川先生、程锐敏先生、戴梓岍女

士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（职工代表董事除外），候选人简历

见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会

提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。董事任期自 2023 年第一次临时股东

大会选举通过之日起计算，任期三年。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十

八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  （二）会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

  现提名吴羡女士、赵庆先生、刘军先生为公司第十二届董事会独立董事候选

人，候选人简历见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会提前换届选举的公告》（编号：2023-003）。董事任期自 2023 年

第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  公司独立董事针对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第十

八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  （三）会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2023 年 2 月 3 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心

A 座 10 层召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、上网公告附件

  山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）

会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                山东新潮能源股份有限公司

                                       董事会

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