新兴装备: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002933          证券简称：新兴装备              公告编号：2023-001

              北京新兴东方航空装备股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

【资料图】

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023 年 1 月 11 日（星期三）下午 2:30 开始，会期半

天。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 11 日

有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》

的规定。

   （二）会议的出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 28 人，代

表股份 17,020,393 股，占公司有表决权股份总数的 14.5040%。

   其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 14,631,116 股，占公司有表决权

股份总数的 12.4679%；通过网络投票的股东 19 人，代表股份 2,389,277 股，占

公司有表决权股份总数的 2.0360%。

   通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 12,534,455 股，占公司有

表决权股份总数的 10.6813%。

   其中，通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 10,533,784 股，占公司有表

决权股份总数的 8.9764%；通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 2,000,671

股，占公司有表决权股份总数的 1.7049%。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决

结果如下：

   （一）审议通过《关于豁免公司控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承

诺的议案》

   总表决情况：

   同 意 13,819,393 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 12,533,455 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的

持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   出席本次股东大会的关联股东郝萌乔女士已对该议案回避表决，回避表决的

股份共计 3,200,000 股。

   此议案获得本次股东大会审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：许国涛律师、马钰锋律师

  （三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果

符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

  四、备查文件

书。

  特此公告。

                       北京新兴东方航空装备股份有限公司

                             董事会

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关键词： 临时股东大会