证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 004
新疆天富能源股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600509 天富能源 2023/1/13
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 12 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 41.10%股
份的股东新疆天富集团有限责任公司在 2023 年 1 月 6 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关
联交易的议案》。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加
至公司 2023 年 1 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。议案具体内
容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露的 2023-临 003《新疆天富能源股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 31 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 1 月 18 日 11 点 0 分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
保的议案
本次提交股东大会的 1-6 项议案及子议案已经公司第七届董事会第二十
九次会议和第七届监事会第二十八次会议审议通过；第 7 项议案已经公司第
七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过，相关公
告分别于 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投
资发展有限公司
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 18
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
担保的议案
过 0.30 亿元借款提供担保的议案
过 2 亿元借款提供担保的议案
过 0.30 亿元借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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