环球百事通！盈趣科技: 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002925        证券简称：盈趣科技                公告编号：2022-154

                厦门盈趣科技股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次

会议于 2022 年 12 月 29 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园

年 12 月 26 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事

本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》等有关规定。

   经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式表决通

过了以下决议：

   一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使

用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

   为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收益，在确保

不影响公司日常经营的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用不超过

人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、

单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审

议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

董事会同意授权当值总裁及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签

署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

公告》。

   二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开

展远期结售汇业务的议案》。

   为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展

远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司（含子公司）2023 年开展总金

额不超过 8 亿美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过

之日起一年内有效。提请股东大会授权公司当值总裁及其授权人士签署相关交易

文件。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见。

   具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报

告》和《关于开展远期结售汇业务的公告》。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召

开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   公司董事会决定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 15:00 在厦门市海沧区

东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场投票与网络投票相

结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。截至 2023 年 1 月 9 日（股权

登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故

不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本

公司股东。

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。

   特此公告。

                                       厦门盈趣科技股份有限公司

                                              董 事 会

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