力诺特玻: 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

来源:证券之星  发布时间:2022-11-29 22:17:25 

证券代码:301188           证券简称:力诺特玻               公告编号:2022-077


(资料图)

              山东力诺特种玻璃股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   根据山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 29 日召开

的第三届董事会第十三次会议决议,公司董事会定于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第

四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

   一、会议召开基本情况

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   现场会议召开时间:2022 年 12 月 15 日(星期四)15:00

   网络投票时间:

   其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的 具体时

间为:2022 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 12 月 15 日 9:15-15:00。

   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议;

   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上 述网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投 票中的

一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果 为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择 其中一

种方式。

   (1)截至 2022 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。

股份有限公司三号会议室。

   二、会议审议事项

                                         备注

  提案编码                 提案名称            (该列打勾的栏

                                       目可以投票)

                          非累积投票议案

网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

   (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加

盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;法 定代表

人委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件 2)和出席人身份证。

   (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人

身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件 2)和出 席人身

份证。

   (3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《参

会股东登记表》(附件 1),以便登记确认。

   (4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

下午 13:30—17:00;采用传真及信函方式登记的应在 2022 年 12 月 14 日(星期三)17:

公司董事会办公室。

  会议联系人:谢岩

  联系电话:0531-88729123

  传真:0531-84759999

  通讯地址:山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有 限公司

董事会办公室

  邮 编:251604

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见 附件 3。

  五、备查文件

  附件 1:参会股东登记表

  附件 2:授权委托书

  附件 3:参加网络投票的具体操作流程

  特此通知。

                                  山东力诺特种玻璃股份有限公司

                                           董事会

 附件1:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东

姓名

个人股东身份证号码/法   法人股东法定代表

人股东营业执照号码     人姓名

股东账号          持股数量

出席会议人姓名       是否委托

代理人姓名         代理人身份证号码

联系电话          传真号

联系地址

 附件2:

                    授权委托书

  兹全权委托          先生(女士)代表本单位(个人),出席山东力诺特

种玻璃股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议 的各 项议

案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:                 委托股东证券账户号码:

受托人(签名):                 受托人身份证号码:

委托人对受托人的表决指示如下:

                                       备注

 提案编码             提案名称               (该列打勾的栏

                                     目可以投票)

                    非累积投票议案

投票说明:

法人单位公章,有效期限自签署日至公司 2022年第四次临时股东大会结束时止。

                              日期:2022年   月       日

附件3:

                  参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

 投票”

       对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

 同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时(如有),以第一次有效投票 为准。如

 股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的 具体提案

 的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对 总议案投

 票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所

 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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