最新资讯：赣能股份: 2022年第三次临时股东大会决议公告

   证券代码：000899          证券简称：赣能股份                  公告编号：2022-94

(资料图片)

                      江西赣能股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      一、会议召开的情况

      （一）会议召开的时间

      （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 11

   月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

      （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022

   年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

      （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有

   限公司办公楼二号会议室。

      （三）会议召集人：公司董事会。

      （四）主持人：公司董事长陈万波先生。

      （五）股权登记日：2022 年 11 月 23 日。

      （六）公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于

   《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

      二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）                                         13

所持有表决权的股份总数（股）                                           683,952,774

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                         70.1003

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）                                   2

       所持有表决权的股份总数（股）                                     682,935,231

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  69.9960

       通过网络投票出席会议的股东人数（人）                                 11

       所持有表决权的股份总数（股）                                     1,017,543

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  0.1043

出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股）                                            1,017,543

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                         0.1043

         公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

         三、提案审议和表决情况

         大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

                                                                              是

                      同 意        同意       反 对     反对      弃 权         弃权

议案        议   案                                                               否

                      票 数        比例       票 数     比例      票 数         比例

序号        内   容                                                               通

                      （股）        （%）      （股）     （%）     （股）         （%）

                                                                              过

       关于修订《股东大会议事   683,947,5   99.999           0.000               0.000

       规则》部分内容的议案       73         2                4                   4

       其中：中小股东表决情况   1,012,342            2,401           2,800               /

       关于修订《董事会议事规   683,947,5   99.999           0.000               0.000

       则》部分内容的议案        73         2                4                   4

       其中：中小股东表决情况   1,012,342            2,401           2,800               /

       关于拟增资控股子公司

       目的议案

       其中：中小股东表决情况   1,015,142            2,401                0        0     /

         根据相关规定，上述议案 1.00、2.00 为特别表决事项，由出席股东大会股东

       （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 3.00 为普通表

       决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通

过。

 四、律师出具的法律意见

 （一）律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

 （二）律师姓名：张璐、谭冬梅。

 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各

项决议均符合《公司法》、

           《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

 五、备查文件

 （一）江西赣能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；

 （二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2022 年第三次临时股东大会法律意

见书。

                       江西赣能股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会 赣能股份