外高桥: 第十届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-11-29 19:12:36 

证券代码:600648,900912          证券简称:外高桥、外高 B 股   编号:临 2022-029

债券代码:163441,188410,185579

债券简称:20 外高 01,21 外高 01,22 外高 01


(相关资料图)

                  上海外高桥集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议

通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于 2022 年

召开。会议应到董事 8 人,实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主持,公司监

事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

   一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   聘任吕军先生担任公司副总经理,任期至第十届董事会届满为止(简历详见附

件)

 。

   同意:8 票       反对:0 票        弃权:0 票

   本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

   二、审议通过《对森航置业公司增资以及投资建设航头镇项目的议案》

   同意对上海外高桥森航置业有限公司增资,增资金额人民币 11.9 亿元。具体详

见专项公告《关于对全资子公司增资的公告》(编号:临 2022-030)。

   同意公司投资建设航头镇项目,上海外高桥森航置业有限公司为航头镇项目的开

发公司,项目建设总投资约 130,500.74 万元。

   项目位于浦东新区航头镇,四至范围为北至航圆路,东至航鸣路,南至航头路,

西至海洲桃花园小区。占地面积为 69,611.5 平方米,规划总建筑面积为 162,296.69

平方米,地上建筑面积为 107,892.25 平方米,地下建筑面积为 54,404.44 平方米。

项目在产品户型设计、外立面品质、社区景观等方面彰显外高桥集团森兰住宅品牌效

应。

     同意:8 票   反对:0 票   弃权:0 票

     三、审议通过《上海外高桥集团股份有限公司“十四五”发展战略规划(2021-2025

年)的议案》

     公司“十四五”发展战略规划回顾了公司“十三五”时期取得的主要成绩、值

得总结和可供借鉴的经验,研究分析了公司“十四五”面临的发展环境,明确了战略

定位和主要发展目标,提出了公司“十四五”发展重点和主要举措,即:以打造“世

界一流自由贸易引领区,五洲通衢国际贸易活力城”为目标,围绕区域综合开发和集

成服务主业,坚持“创新自由贸易园区运营商、全产业链集成服务供应商”的战略定

位,持续提升集团资本运作、资源整合、产业引导和资产经营等自身能力,做强做精

园区开发、城市更新、产业培育、贸易服务、专业咨询等企业全生命周期综合服务,

通过破难题、促转型、创模式三步走为实现公司跨越式发展奠定基础。

  同意:8 票      反对:0 票   弃权:0 票

  报备文件:第十届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

                                上海外高桥集团股份有限公司

  附:高级管理人员简历

  吕军,男,1973 年 7 月生,研究生学历,理学硕士。曾任上海浦东发展(集团)

有限公司计划财务部副总经理兼审计室副主任(主持工作)、金融财务部副总经理,

上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理,上海浦东发展(集团)有限公司监察

审计室负责人、投资金融部负责人,上海浦东发展(集团)有限公司投资金融部总经

理,上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记,上海浦东

发展(集团)有限公司副总经济师,浦东新区审计局党组成员、副局长,浦东新区纪

委委员、一级调研员、审计局党组成员、副局长。现任本公司党委委员、副总经理人

选。

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