今热点:中际联合: 中际联合第三届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-11-29 20:17:42 

证券代码:605305      证券简称:中际联合         公告编号:2022-064


(相关资料图)

         中际联合(北京)科技股份有限公司

        第三届董事会第二十五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二

十五次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会

议通知于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名,

实际出席董事 9 名,本次会议由董事长刘志欣先生主持,公司监事和高级管理人员

列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于为二级子公司提供担保的议案》

  为满足公司生产经营及业务发展的需要,公司为二级子公司 3S 欧洲有限公

司(英文名称:3S Europe GmbH)提供担保,本次公司为 3S 欧洲有限公司提供担

保风险可控,有助于满足 3S 欧洲有限公司经营发展的资金需求。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定

媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于为二级子公司提供担保的

公告》。

  (二)审议通过《关于注销中际联合(北京)科技股份有限公司如东分公司的

议案》

  为进一步整合公司资源、优化公司治理结构、降低企业管理成本,公司拟注销

中际联合(北京)科技股份有限公司如东分公司。

  (三)审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司计划于 2022 年 12 月 15 日

 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息

披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临

时股东大会的通知》。

  特此公告。

                          中际联合(北京)科技股份有限公司

                                             董事会

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