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证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2022-071
(资料图片)
深圳齐心集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开情况
现场会议日期、时间:2022年11月9日下午14:30开始。
网络投票日期、时间:2022年11月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2022年11月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月9日9:15-15:00。
深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
召集人为公司第八届董事会。
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
公司于 2022 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
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本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 378,219,860 股,占上市公司总股份的
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 309,631,172 股,占上市公司总股份的 42.9264%。
通过网络投票的股东 28 人,代表股份 68,588,688 股,占上市公司总股份的 9.5089%。
通过现场和网络投票的中小股东 28 人,代表股份 68,588,688 股,占上市公司总股份的
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 28 人,代表股份 68,588,688 股,占上市公司总股份的 9.5089%。
(注:截至股权登记日,扣减公司库存的回购股份 11,909,750 股后,公司本次发行在外
有表决权的总股份为 721,307,933 股)
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大
会,国浩律师(深圳)事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出
具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过以下提案,会议审议表决
结果如下:
表决结果: 同意 378,210,760 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%;反对 9,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况: 同意 68,579,588 股,占出席会议的中小股东所持股份的
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:同意 378,185,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%;反对 6,000
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股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 28,300 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
律师:童曦、程静
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结
果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
之法律意见书。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
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