证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2022-068
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上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
四次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 11 月 9 日以邮件
方式通知全体参会人员。全体董事一致同意豁免公司本次董事会提前 3 日通知的规定。
会议应当出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划（草案）修订说明
的公告》（公告编号：临 2022-069）、《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及
其摘要。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
关联董事柴旻对本议案回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
议案暨延期召开的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部
分议案并增加临时议案暨延期召开的公告》（公告编号：临 2022-070）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
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