当前快报:太极集团: 太极集团2022 年第一次临时股东大会资料

来源:证券之星  发布时间:2022-11-09 17:10:13 

重庆太极实业(集团)股份有限公司


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重庆太极实业(集团)股份有限公司        2022 年第一次临时股东大会会议资料

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  重庆太极实业(集团)股份有限公司

一、主持人宣布会议开始;

二、到会股东审议如下议案:

三、会议讨论;

四、股东表决;

五、表决统计;

六、董事会秘书宣读会议决议;

七、见证律师宣读法律意见书;

八、到会董事在会议决议上签字;

九、主持人宣布会议结束。

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                                     议案一:

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

 关于聘请公司 2022 年财务报告审计机构的议案

各位股东:大家好!

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度

财务报告审计机构,在 2021 年度财务报告审计过程中,严

格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定,遵守职业

道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,圆满完成公

司 2021 年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原则主要

基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团

队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司

协商确定,公司 2021 年度财务报告审计报酬为 220 万元。

  公司现拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)

作为公司 2022 年财务报告审计机构,对于其 2022 年度的审

计报酬,提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业

务情况确定。

  请各位审议!

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重庆太极实业(集团)股份有限公司       2022 年第一次临时股东大会会议资料

                                     议案二:

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

 关于聘请公司 2022 年内部控制审计机构的议案

各位股东:大家好!

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内

部控制审计机构,在 2021 年度内部控制审计过程中,严格按

照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客

观、公正的原则开展工作,圆满完成公司 2021 年度内部控制

审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所

处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及

实际投入项目的工作时间等与公司协商确定,公司 2021 年度

内部控制审计报酬为 75 万元。

  公司现拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)

作为公司 2022 年内部控制审计机构,对于其 2022 年度的审

计报酬,提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业

务情况确定。

  请各位审议!

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关键词: 太极集团 临时股东大会

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