环球最资讯丨模塑科技: 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

来源:证券之星  发布时间:2022-11-09 19:13:26 

股票代码:000700            股票简称:模塑科技   公告编号:2022-076

债券代码:127004            债券简称:模塑转债


(资料图片)

                 江南模塑科技股份有限公司

     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本公司第十一届董事会第十三次会议决定召开公司2022年第二次临 时股东

大会,并于2022年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

【2022-072】,根据相关规则的要求, 现对本次股东大会再次通知并就有关事

项提示公告如下:

   一、召开会议基本情况

   公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二

次临时股东大会的议案》。

大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

   现场会议时间:2022年11月16日【星期三】下午2:00

   网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2022年11月16日9:15

-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

   通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月16日9:15至15:00期间

的任意时间。

   (1)截止 2022 年 11 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是

本公司股东(授权委托书附后)。

   (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

   (3)本公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

   (1)审议《关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案》

   特别强调事项:

阅 2022 年 10 月 29 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资 讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

   三、提案编码

                                               备注

   提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目

                                              可以投票

   四、会议登记等事项

   ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭

证原件进行登记;

   ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、

股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

   ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份

证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

  《授权委托书》请见本通知附件二。

  ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

司董事会秘书办公室

  信函登记地址:公司董秘办

  通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号,江南模塑科技股份有限公司董

秘办

  邮    编:214423

  传真号码:0510-86242818

交通费用自理。

  联系电话:0510-86242802

  联系传真:0510-86242818

  联系人:单琛雁女士、王晖先生

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的

内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

                                江南模塑科技股份有限公司

                                        董事会

附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程

    (一)网络投票的程序

                      “模塑投票”。

    (1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃

权。

    (2)本次股东大会不设置总议案,1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依此

类推。

    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    (二)通过深交所交易系统投票的程序

    (三)通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

                   授 权 委 托 书

     兹委托    先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限

公司 2022 年第二次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

     委托人签名(或盖章):               委托人身份证号码:

     委托人股东帐号:                  委托人持股数:

     受托人签名(或盖章):               受托人身份证号码:

     本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

                                备注    同意   反对   弃权

提案                             该列打勾

             提案名称

编码                             的栏目可

                               以投票

查看原文公告

关键词: 临时股东大会 模塑科技

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