环球观焦点:哈三联: 第三届董事会第二十七次会议决议公告

来源:证券之星  发布时间:2022-11-09 17:15:26 

 证券代码:002900      证券简称:哈三联      公告编号:2022-077


(资料图片仅供参考)

               哈尔滨三联药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

七次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于 2022 年 11 月

                              (以下简称

“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业

股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案:

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、

                          《公司章程》等相关

规定,公司董事会同意提名秦剑飞先生、诸葛国民先生、周莉女士、梁延飞先生、

秦剑涛先生、朱自红先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大

会审议通过之日起三年。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  表决结果:通过

   本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   《关于董事会换届选举的公告》、

                 《独立董事关于第三届董事会第二十七次会

议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、

                           《公司章程》等相关

规定,公司董事会同意提名刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生为第四届董事

会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年,任职资格需经深

圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

   表决结果:通过

   本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   《关于董事会换届选举的公告》、

                 《独立董事关于第三届董事会第二十七次会

议相关事项的独立意见》、

           《独立董事提名人声明》、

                      《独立董事候选人声明》详见

同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

相关公告。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:通过。

   《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公

司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   三、备查文件

特此公告。

                       哈尔滨三联药业股份有限公司

                                     董事会

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