宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告
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证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-048
宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次会议于2023年10月13日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通
知已于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董
事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期
为一年。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○二三年十月十四日
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