聚辰股份: 聚辰股份2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688123     证券简称：聚辰股份         公告编号：2023-058

(资料图片仅供参考)

              聚辰半导体股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日

  （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

 普通股股东人数                                        18

 普通股股东所持有表决权数量                           71,914,731

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               45.4658

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 9 月 23 日公告，会议

资料于 2023 年 9 月 29 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董

事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所夏隽杰律师和佀荣天

  律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股

  东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大

  会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市

  公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有

  效。

      （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。

       二、议案审议情况

      （一）非累积投票议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                  同意                          反对                 弃权

 股东类型

            票数           比例（%）      票数         比例（%）        票数       比例（%）

普通股         71,268,133    99.1008   646,598        0.8992        0     0.0000

  核管理办法

      审议结果：通过

      表决情况：

                  同意                          反对                 弃权

 股东类型

           票数            比例（%）      票数         比例（%）        票数       比例（%）

普通股        71,268,133     99.1008   646,598        0.8992        0     0.0000

     议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                     同意                                 反对                      弃权

    股东类型

              票数           比例（%）           票数            比例（%）            票数        比例（%）

普通股           71,268,133       99.1008     646,598            0.8992            0        0.0000

       审议结果：通过

       表决情况：

                     同意                                 反对                      弃权

    股东类型

              票数           比例（%）           票数            比例（%）            票数        比例（%）

普通股           71,914,731      100.0000              0         0.0000            0        0.0000

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                         反对                         弃权

           议案名称

序号                           票数          比例（%）           票数        比例（%）            票数       比例（%）

      聚辰半导体股份有限

      票激励计划（草案）

      聚辰半导体股份有限

      公司 2023 年限制性股

      票激励计划实施考核

      管理办法

      关于补选独立董事的

      议案

       （三）关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会第一项、第二项、第三项议案为特别决议事项，由出席会议（包

     括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即

     为通过；第四项议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权

     股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

  三、律师见证情况

  律师：夏隽杰、佀荣天

  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召

集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东

大会表决结果合法、有效。

  特此公告。

                    聚辰半导体股份有限公司董事会

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