宝信软件: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600845   900926   证券简称：宝信软件    宝信 B   公告编号：2023-049

【资料图】

              上海宝信软件股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                            142

       境内上市外资股股东人数（B 股）                               310

其中：A 股股东持有股份总数                              1,433,738,870

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   131,083,577

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                59.6747

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）         5.4559

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场

会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意       反对         弃权

              票数        比例（%）      票数       比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

  A股      1,430,667,700 99.7857   387,179   0.0270 2,683,991   0.1873

  B股       128,558,385 98.0736        120   0.0000 2,525,072   1.9264

普通股合      1,559,226,085 99.6423   387,299   0.0247 5,209,063   0.3330

  计：

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意            反对            弃权

 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       财务和内部控       17,97            99         ,063

       制审计机构的           4

       议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      第 1 项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决

通过。

三、     律师见证情况

律师：黄珏鑫、李思远

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章

程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资

格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

 特此公告。

                   上海宝信软件股份有限公司董事会

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