长华化学: 关于使用部分超募资金投资扩建18万吨年聚合物多元醇项目的公告

证券代码：301518      证券简称：长华化学         公告编号：2023-016

              长华化学科技股份有限公司

    关于使用部分超募资金投资扩建 18 万吨/年

(相关资料图)

              聚合物多元醇项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第

三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分

超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》，同意公司使用部分超

募资金人民币8,000万元用于支付扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的剩余投资

资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长华化

学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）

同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75

元/股，发行募集资金总额为902,537,500.00元，扣除相关发行费用77,478,130.19

元（不含税）后，实际募集资金净额为825,059,369.81元。上述募集资金已划至公

司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，

并于2023年7月28日出具了“信会师报字[2023]第ZA14928号”《验资报告》。

  公司对募集资金按专户存储管理，已将募集资金存放在经董事会批准设立的

募集资金专户中，并与保荐机构以及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方

监管协议》。

  二、募集资金使用情况

  公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行

股票募集资金投资项目如下：

                                       单位：人民币元

                                     募集资金

序号       项目名称       项目总投资                           立项核准        环评批复

                                      投入额

        信息系统建

                                                    张保投资备        张保审批

        研发中心项

                                                       号           号

        营销网络建

        补充流动资

        偿还银行贷

         合计        308,595,000.00 300,595,000.00

      公 司 募 集 资 金 净 额 为 825,059,369.81 元 ， 扣 除 拟 投 资 募 投 项 目 资 金

      三、使用部分超募资金投资的项目情况

      基于公司未来发展战略，公司拟使用部分超募资金8,000万元用于扩建18万

吨/年聚合物多元醇项目，本次使用部分超募资金投资建设新项目不构成关联交

易。

      随着国民经济水平的提升，人们对高品质的环保型聚氨酯产品的需求越来越

大，公司高固含量、低醛、低 VOC 等品质优势的聚合物多元醇的市场需求性日益

扩大，近年公司聚合物多元醇产品已满产满销、供不应求，为了不断提高公司的

市场竞争力和供货能力，推动公司可持续化发展，公司扩建 18 万吨/年聚合物多

元醇项目以突破产能的瓶颈、提高市场份额、最大限度地满足市场需求。

      遵循“为客户的成功进行创新”的核心价值观，公司在原先成熟的聚合物多元

醇合成工艺的基础上在产品工艺、设备技术、能效环保等方面进行持续的优化升

级，开发出具有稳定性高、固含量高、单体转化率高、低醛、低 VOC、低黏度、

低单体残留量等高品质的聚合物多元醇产品，获得中高端的汽车、家居类的客户

的广泛认可。公司将依托此项目不断向市场推出新型高品质的多元醇产品，进一

步推动和促进下游产业的发展，提高公司及我国聚氨酯行业产品在国际聚氨酯市

场上的竞争力。

     项目严格遵循产业及行业政策，以及安全环保、绿色节能的可持续发展理念

经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《战略性新兴产业分类（2018）》，本项目

中鼓励类项目；项目不属于《江苏省人民政府办公厅关于印发江苏省化工产业结

淘汰的生产工艺装备和产品。

     公司于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于

扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的议案》。项目获得了开工建设的相关审批

手续，符合开工建设条件。主要项目审批情况如下：

                                                                 建设

     项                                                建设工        工程

序    目           项目预计总投资                      立项                          环评

                                                      程规划        施工

号    名           （人民币元）                       核准                          批复

                                                      许可证        许可

     称                                                           证

    扩建

             固定资产             铺底流动                                施工

              投资               资金                                 许可

    吨 /                                      张保投资      建字第

                                                                  编号     张保审批

    合物                                       【2022】    2200381

    多元     163,935,700.00   101,287,300.00    296 号      号

    醇项

    目

合计                 265,223,000.00

用地。

     （1） 原 2#主装置北侧扩建，建设总生产能力为 18 万吨/年聚合物多元醇

生产装置

     （2） 3#成品罐区的新建；

     （3） 2#成品包装车间的建设；

       （4） 1#主装置新增尾气处理装置；

       （5） 装置区内的地上、地下配套管道及管廊等；

       （6） 安全、消防、环保的防护监控等设施安装。

       截至目前，项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经

    专家组评审通过，进入试生产阶段。项目固定资产投资支付资金情况如下：

                                                     单位：人民币元

                                                         项目固定资

                     项目固定资产    项目投资   截至目前项目已

序                                                        产投资预计

         项目名称         预计投资     支付资金   使用自有资金支

号                                                        剩余支付金

                       金额       进展      付金额                额

      扩建 18 万吨/年

      目

       项目达产后预计可实现不含税营业收入 183,185.84 万元/年，税后利润

       以上数据为公司依据当前市场情况的测算结果，不构成公司的业绩承诺，实

    际业绩受未来市场环境、公司市场开拓力度、市场需求等多方面不确定因素影响，

    敬请投资者注意投资风险。

       ① 根据国内外市场需求的情况分析，项目投产后，能够更加合理充分发挥

    公司现有的人力、物力、技术资源，提高企业的生产和供货能力，进而提高企业

    在国内外市场的竞争力，最大限度地满足市场需要，前景十分理想。

       ② 项目建成后会面临宏观经济、国家政策、法律法规、行业发展、当地政

    策、市场环境、生产经营等因素的影响，项目具体投入金额以竣工决算为准、投

    资周期以竣工验收手续为准、投资效益存在一定波动的不确定性影响。

       ③ 项目竣工投产后，每年固定资产折旧将有所增加。在固定资产折旧增加

    的同时，如项目建成投产后无法达到预期收益，将对公司的经营业绩造成不利影

    响。

         四、履行的审批程序和相关意见

审议通过了《关于使用超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》，

此议案尚需2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

  （一）董事会意见

  公司董事会认为：公司本次使用部分超募资金总计人民币8,000万元用于投

资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，不影响募集资金投

资计划的正常进行，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司和股

东利益的情形，不存在损害中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次使用超

募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多

元醇项目，有利于最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司未来经营业绩，

提高对股东的回报。监事会同意公司本次使用部分超募资金投资扩建18万吨/年

聚合物多元醇项目。

  （三）保荐机构核查意见

  保荐机构认为：经核查，公司本次使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚

合物多元醇项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待公司2023年第二

次临时股东大会审议通过后方可实施，符合相关的法律法规并履行了必要的审议

程序。此事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金

使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在损害公司

和股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用超募资金投资扩建18万吨

/年聚合物多元醇项目。

  五、备查文件

金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的核查意见；

  特此公告。

                     长华化学科技股份有限公司董事会

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