证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-028
江苏联瑞新材料股份有限公司
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海
州区新浦经济开发区珠江路 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 119,525,043
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3488
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
届董事会非独立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
届董事会独立董事的议案》
届董事会独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
监事会非职工代表监事的议案》
监事会非职工代表监事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
公司第四届董事会非
独立董事的议案》
公司第四届董事会独
立董事的议案》
公司第四届董事会独
立董事的议案》
司第四届董事会独立
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：韩思明、张颖
本所律师认为，联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》
《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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