证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-036
浙江三星新材股份有限公司
(资料图)
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第二十次会议于 2023 年 6 月 21 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人（其中 6 位董事以通讯方式表决），公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果《关于向国华金
泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》。本议案经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议通过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《三星新材关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联
交易的公告》（公告编号：临 2023-038）。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果《关于与关联方
共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。本议案经出席董事会会议
的三分之二以上董事审议通过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《三星新材关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易
的公告》（公告编号：临 2023-039）。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果《关于召开公司
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《三星新材关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2023-040）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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营业执照公示信息