证券代码:000531 证券简称:穗恒运 A 公告编号:2023—030
广州恒运企业集团股份有限公司
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第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十
九次会议于 2023 年 4 月 20 日发出书面通知,于 2023 年 4 月 28 日下午
以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事签署了公司 2023 年第一季度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2023
年第一季度报告全文》。
三、备查文件
第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
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