张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
张家港海锅新能源装备股份有限公司
【资料图】
（冯晓东）
各位股东及股东代表：
本人（冯晓东）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，严格按照《公司法》
《证券法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立
董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2022 年度的相
关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和
社会公众股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2022 年出席董事会、股东大会及表决情况
入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动
调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积
极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作
用。
会议类型 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 7 7 0 0
股东大会 3 3 0 0
本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事
项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事
会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的
情形。
二、 报告期发表事前认可意见及独立意见的情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
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告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
序 意见
董事会届次 时 间 发表独立意见事项
号 类型
第三届董事会 2022 年 1 月
第一次会议 13 日
《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》《关于 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》《关于
公司<2021 年度内部控制自我评价报
第三届董事会 2022 年 4 月
第二次会议 27 日
事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的议
案》《关于使用闲置自有资金进行委
托理财计划的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案》 《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》 《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票预案的议案》《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》《关于公司未来三年
第三届董事会 2022 年 8 月 （2022-2024 年）股东回报规划的议
第三次会议 19 日 案》《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及、采取填补措施和及相关主体
承诺的议案》《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司本次发行有
关事宜的议案》《关于公司前次募集
资 金 使用 情 况的 专 项报 告的 议 案 》
《关于设立公司向特定对象发行 A
股 股 票募 集 资金 专 项账 户的 议 案 》
《关于公司 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会 2022 年 9 月 《 关 于公 司 <内 部 控制 自我 评 价 报
第四次会议 16 日 告>的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行
第三届董事会 2022 年 10
第五次会议 月 12 日
期结售汇业务的议案》
第三届董事会 2022 年 12 《关于购买土地使用权暨关联交易
第七次会议 月5日 的议案》
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除上述事项外，本人对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外
担保情况发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委
员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
本人作为董事会审计委员会召集人，根据《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》的相关规定，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经
营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及
执行情况，详细审核对外投资项目情况，内部控制自我评价报告及审计部内部审
计工作报告等相关资料。对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提
出意见和建议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，与其他委员一起认真监督公司
薪酬考核情况，履行了专门委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、
财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相
关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公
司运行动态。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
在公司 2022 年度报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情
况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时
就审计过程中关注的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际
情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理
制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
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完整、及时、公正。督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅
通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会
审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决
权。
备忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资
者合法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
六、培训和学习情况
制度的变化，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，不断提升自身的履职能力，力求为公司的规范运作及科学决策提出更
好的意见和建议。
七、其他工作
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，本人将继续勤勉尽职，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策
提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断
增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：冯晓东
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