证 券 代 码 :600664 证 券 简 称 :哈 药 股 份 编 号 :临 2023-023
哈药集团股份有限公司
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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度母公司实现净利润-103,525,258.32 元，依照《公司法》和《公司
章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润
-1,968,846,471.28 元，2022 年可供分配利润为-2,072,371,729.60
元。
因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
《2022 年度利润分配的预案》，公司 2022 拟不进行利润分配，不进
行资本公积金转增股本，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司《2022 年度利润分配的预案》符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维
护股东的长远利益。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。同意本议案经公司第九届董事会三十五次
会议审议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
《2022 年度利润分配的预案》，监事会认为：公司董事会提出的 2022
年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、资金需求等因素,符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情
况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日
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