【天天新视野】大族激光: 年度股东大会通知

证券代码：002008             证券简称：大族激光                公告编码：2023039

              大族激光科技产业集团股份有限公司

              关于召开2022年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况：

程的规定。

   现场会议时间：2023 年 5 月 8 日下午 14:30－17:00；

   网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 5 月 8 日

时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

   （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

   （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种

投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

   （1）截止 2023 年 4 月 25 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的

股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必

是公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项：

   （一）独立董事在 2022 年年度股东大会上述职

   （二）审议如下议案：

                                                     备注

  议案

                          议案名称                     该列打勾的栏

  编码

                                                   目可以投票

                             非累积投票议案

          关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年

                            审计机构的议案

   注：（1）上述议案 8 属于特别决议表决事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三

分之二以上通过；

       （2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。

   上述议案已经第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，内

容详见 2023 年 4 月 10 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告

及文件。

   三、会议登记办法：

代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托

出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或邮

件的方式登记。

   （1）登记时间：2023 年 4 月 26 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）

   （2）登记地点：深圳市宝安区重庆路 12 号大族全球智造中心 1 栋 6 楼董秘办

   四、参加网络投票的具体操作流程

  在 本次 股东大 会上， 股东 可以通 过深 交所交 易系 统和互 联网投 票系 统（网 址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  大会联系地址：深圳市宝安区重庆路 12 号大族全球智造中心 1 栋 6 楼董秘办

  大会联系电话：0755－86161340

  大会联系传真：0755－86161327

  大会电子信箱：bsd@hanslaser.com

  邮政编码：518052

  联系人：胡志毅

  参加会议的股东食宿及交通费自理。

  七、备查文件：

  特此公告。

                                  大族激光科技产业集团股份有限公司

附件一：参加网络投票的具体流程

                       参加网络投票的具体流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书样本

                      授权委托书

  兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限

公司 2022 年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案序号                 议案内容            同意   反对   弃权

        关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  委托人（签名或盖章）：

  受托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数：     股

  委托日期：

  注：

议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见。

一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现“议案 100”

与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案 100”的表决意见为准。

表人需签字。

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