证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2023-040
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浙江方正电机股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“方正电机”)第七届董
事会第二十九次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以邮件、传真或专人送达形式发出。
会议于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会
议由董事长冯融先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
《关于向银行申请新增授信额度的公告》具体内容详见同日《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过了《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》
具体内容参见《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》,公告已刊
登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》,供投资者查阅。
关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
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