焦点资讯：久立特材: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002318          证券简称：久立特材            公告编号：2023-024

              浙江久立特材科技股份有限公司

     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开时间和日期：2023 年 3 月 16 日（星期四）14 时 30 分

   网络投票时间为：2023 年 3 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，

下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为 2023 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

   （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

   （三）会议召集人：公司第六届董事会。

   （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

   （五）现场会议主持人：李郑周先生。

   （六）本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司 章程》的有关规

定。

   二、会议出席情况

   （一）出席会议的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共

份数的 53.9235%。

   （二）现场会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人（代

表股东 6 名），代表有表决权的股份数 363,429,571 股，占公司总股份数的

   （三）网络投票情况

   通过网络投票参 加本次股 东大会的股 东 68 人，代 表有表决权 的股份数

   （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 68 人，代表有表决权的股

份数 163,494,719 股，占公司总股份数的 16.7314%。

   （五）公司部分董事、监事、高级管理 人员出席了会议，国浩律 师（杭

州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票

相结合的方式进行了表决。

   具体审议表决结果如下：

    （一）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

   同 意 526,924,290 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

   弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其 中：中小股东表决情况如下：

   同意 163,494,719 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总

数的 100.0000%；

   反对 0 股 ，反对 股数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的

   弃权 0 股 ，弃权 股数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的

 （二）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

   同 意 526,924,290 股 ， 同 意 股 数 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；

   弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其 中：中小股东表决情况如下：

   同意 163,494,719 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总

数的 100.0000%；

   反对 0 股 ，反对 股数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的

   弃权 0 股 ，弃权 股数占出 席会议 的中小 股东中有 表决权 股份总 数的

 （三）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

   本议案采用累积投票的方式投票表决，选举苏诚先生和周宇宾女士为公司

第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事

会任期届满之日止。具体表决情况如下：

 （1） 选举苏诚先生为公司第六届董事会非独立董事

   表决结果：同意 526,911,190 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的

会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.9920%。

 （2）选举周宇宾女士为公司第六届董事会非独立董事

   表决结果：同意 526,911,190 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的

会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.9920%。

   四、律师出具的法律意见

   本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、毛圣霞律师见证，并出

具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的

资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

   五、备查文件

第一次临时股东大会的法律意见书。

 特此公告。

                       浙江久立特材科技股份有限公司董事会

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