证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-005
上海环境集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2023
年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股股东变更避免同
业竞争承诺的议案》
分立上市重组期间，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就上海环境分立上
市后的同业竞争事项做出如下承诺：“本公司承诺在获得政策允许、行业主管部
门认可及上市公司股东批准的前提下，以及取得相关资产少数股东同意的情况下，
按照符合市场惯例的合理估值水平，在上海环境分立上市后的 3 年内（即 2020
年 3 月 31 日前），将其控制的污水、固废等环境类资产和业务注入上市公司。”
变化，同时城投集团控制的污水、固废等环境类资产和业务受政策及行业主管部
门的管理限制、部分资产未盈利或净资产收益率低以及未来盈利能力存在较大不
确定性，均不满足注入上市公司的条件，基于当时的实际情况，城投集团变更上
述《关于避免同业竞争的承诺函》中的承诺为“本公司承诺在获得政策允许、行
业主管部门认可、上市公司股东批准及取得相关资产少数股东同意的前提下，按
照符合市场惯例的合理估值水平，在 2023 年 3 月 31 日前将主营业务已实现盈利
并有助于增厚上市公司每股收益的污水、固废等环境类资产和业务注入上市公
司”。其他承诺内容不变。
自城投集团出具上述承诺至今，城投集团及上海环境一直积极筹备和努力推
动上述承诺的履行。过去三年内，城投集团持续推动解决上市公司同业竞争问题，
作出变更资产业务种类和控制主体等一系列努力以消除同业竞争，如：1、关停
上海城投水务（集团）有限公司下属上海城投污水处理有限公司运营的天山、曲
阳、泗塘、东区和桃浦等污水处理厂的污水处理业务，将其功能转换为雨水调蓄，
使其与上市公司不存在同业竞争；2、积极推动政府将上海城投环境（集团）有
限公司（以下简称“城投环境”）下属的上海环境西虹桥固废中转运营有限公司
的全部资产进行回购，使其控制主体变更为政府，从而避免与上市公司发生同业
竞争；3、在上海市实现原生生活垃圾“零填埋”的目标下，城投环境一、二、
三期垃圾填埋项目已封场、不处理新的生活垃圾，五期填埋项目主要从事上海市
中心城区的生活垃圾和市政污泥的应急填埋业务，日常已停止运行，剩余库容仅
在紧急情况下启动，与上市公司已不存在同业竞争。
但是，受到资产性质、疫情等因素影响，截至目前，城投集团下属的污水、
固废等环境类资产均未达到承诺中要求的前提条件，均不具备注入上市公司的条
件，城投集团无法在到期前履行上述承诺，拟变更原避免同业竞争的承诺。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，与本次交易有关联关系的董事王
瑟澜、高炜、陈明吉、刘延平在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份
（公告编号：临 2023-007）。
有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》
本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2023 年第一
次临时股东大会的议案》
公司拟召集公司全体股东召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体开会
时间详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-008），审议
本次董事会通过的相关议案。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
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营业执照公示信息