证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-004
【资料图】
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2023 年 3 月 8 日以通讯方式
召开第九届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于公司拟与张掖市甘州区人民政府签署<关于加快推进甘州区玉米制种
产业高质量发展战略合作框架协议>的议案》
详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于签署
战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-005）
。
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于全资子公司对外投资的议案》
详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资
子公司对外投资的公告》
（公告编号：2023-006）。
三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于聘任证券事务代表的议案》
详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-007）。
四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于公司本部机构设置及职能调整的方案》
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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