证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-014
桂林福达股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
【资料图】
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 8 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。
本次会议通知于 2023 年 2 月 24 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司监事会主
席张武先生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 人，本次会议
的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公
司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会意见如下：
（1）公司 2022 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2022 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允地反映公司报告期的经营管
理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
（4）全体监事承诺 2022 年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2022 年年度报告》及《桂林福达股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
监事会意见如下：公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、
《公司章程》等有关规定及《福达股份未来三年（2020 年-2022 年）股东回
报规划》的相关要求，严格执行现金分红政策、履行相应决策程序并真实、准确、
完整地进行相应信息披露；本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损
害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意本次利润分配
预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
监事会意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，对公司 2022 年度内部控制制
度建立健全及实施情况进行了评价。监事会审议后认为：
（1）公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控
制的基本原则，按照企业自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司
业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行，并对其进行了充分的监督；
（3）2022 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部控制制度的重大事项及
重要事项发生，公司发现的内部控制一般缺陷已及时整改完成，于内部控制评价报
告基准日不存在内部控制一般缺陷。
综上所述，监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实、准确
的反映了公司内部控制工作的实际情况。
公司监事会同意对外报出《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
公司监事会同意对外报出《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
监事会意见如下：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地
反映了 2022 年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况；截至报告期末，公司存在的以前年度的募
集资金存放与实际使用的不合规行为已全部整改完成。
公司监事会同意报出《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
公司预计的 2023 年度拟发生的日常关联交易，符合相关法律法规及公司正常
生产经营需要，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，定
价原则主要遵循了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司
对 2023 年度日常关联交易的预计事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见如下：本次公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度预
计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公
正的原则；满足了公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发
展，符合公司整体利益和发展战略；同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定，
资信情况良好，有能力偿还到期债务。因此，监事会同意本次公司申请综合授信额
度及为全资子公司提供担保额度预计事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
监事会意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执
业资格，自 2011 年开始为公司提供服务至今，在审计执业过程中能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报
告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计
机构职责，满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备继续为公司提供年度
审计服务的能力和要求，公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利
益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2023 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
监事会意见如下：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够
更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更
调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意该项会计估计变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司编制的《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》是在根
据中国证监会、上海证券交易所的相关规则，综合考虑公司实际经营情况、发展目
标、股东要求等因素的基础上编制的，保持了公司利润分配政策的连续性、稳定性
和科学性，增强了利润分配决策透明度，维护了股东尤其是中小股东的利益。监事
会同意公司制定的《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会监事任期已届满，公司监事会同意提名王锦明先生、赵
晓利女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审
议通过之日起三年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议，并实行累积投票制。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会
附非职工监事候选人简历：
王锦明先生，中国国籍，无境外永久居住权。1986 年生，毕业于广西大学新闻学专
业，本科学历。曾任桂林市侯讯广告有限公司编辑部主任，桂林市快乐星网络传媒有限
公司新媒体运营总监，福达集团采购管理部副经理、品牌管理部经理、党群工作部部长。
现任福达集团总经理助理。
赵晓利女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年生，本科学历。历任广西广汇
低温设备有限公司财务部部长、办公室主任兼桂林广汇泵业公司财务部部长；桂林广汇
实业投资有限责任公司财务部副部长；桂林彰泰实业集团有限公司项目财务负责人，桂
林福达农产品冷链有限公司财务总监，现任福达控股集团有限公司财务管理部副经理 。
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