证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2023-007
(资料图片仅供参考)
债券代码:123134 债券简称:卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月2日以现
场结合通讯方式召开第三届董事会九次会议。根据公司《董事会议事规则》 第十条
中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”的规定,公司于2023年2
月2日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三
届董事会第九次会议通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出
席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长林光耀先生主持。本次董事会的召开
符合国家法律、法规和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于提前赎回“卡倍转债”的议案》
五个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转债”当期转股价格(75.53 元/股)的
定,已触发“卡倍转债”有条件赎回条款。
结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑,董事会决定行使“卡倍转债” 的
提前赎回权利,拟于2023年3月15日提前赎回全部“卡倍转债”,赎回价格为债券面
值(人民币100元)加当期应计利息。董事会认为,公司行使“卡倍转债”的提前赎
回权利符合公司长远发展战略规划,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司保荐机构民生证券股份有限公司出具
了核查意见,上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于2023年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的
《关于提前赎回卡倍转债的提示性公告》(公告编号:2023-009)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
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