天天报道:芒果超媒: 第四届董事会第十四次会议决议公告

 证券代码：300413        证券简称：芒果超媒          公告编号：2023-003

(资料图)

             芒果超媒股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

   芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以

下简称“会议”）于 2023 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。经董事会半数以上

董事推选，由董事蔡怀军先生召集并主持会议。会议应出席董事 6 人，实际出席

董事 6 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、会议审议情况

   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   张华立先生因工作调整，已辞去公司第四届董事会董事长、董事及专门委员

会职务。公司董事会选举董事蔡怀军先生担任第四届董事会董事长。独立董事对

该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见和董事长变更有关情况详见公司同

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司董事会共由 9 名董事组成，现空缺 3 名非独立董事，为完善公司治理结

构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东芒果传媒有限公司推荐并经董

事会提名委员会审核，董事会提名杨贇先生、宋子超先生和梁德平先生为公司第

四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止。本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：

  （1）关于提名杨贇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

   表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （2）关于提名宋子超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （3）关于提名梁德平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、非独立董事

候选人简历及提名情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    因工作调整，蔡怀军先生不再兼任公司总经理。经审议，董事会同意聘任梁

德平先生为公司总经理。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意

见和总经理变更有关情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，董事会同意聘任周海先生为公司副总经理。独立董事对该事项发表

了同意的独立意见。独立董事意见和聘任 情况详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意定于 2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议

《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》和《关于补选第四届董事会非

独立董事的议案》。关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    特此公告。

                                    芒果超媒股份有限公司董事会

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