鞍重股份: 第六届董事会第三十九次会议决议公告

      鞍山重型矿山机器股份有限公司                  董事会决议的公告

证券代码：002667       证券简称：鞍重股份        公告编号：2023-008

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              鞍山重型矿山机器股份有限公司

        第六届董事会第三十九次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

   鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六

届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 30 日 10 点

日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次

会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议

的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有

关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

《关于公司<轮值总裁制度>的议案》

   为了全方位提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调

能力以及组织管理能力，激发高级管理人员强烈的上进心，高度认同公司战略发

展布局并始终秉持舍我其谁的战略落地的责任担当，进而有力推动公司高质量可

持续发展与经营管理，公司特制定《轮值总裁制度》。本次制定的《轮值总裁制

度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

   本议案无需提交股东大会审议。

《关于聘任公司轮值总裁及其他重要管理人员的议案》

   近日，公司总裁李佳黎先生因职务调整辞去公司总裁职务，辞职后仍继续在

公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，根据公司《轮值总裁制度》，

经董事长何凯先生提名，现拟聘任史述华先生为第一届轮值总裁，任期两年。

   经轮值总裁史述华先生提名，聘任何凯先生为公司首席行政官、尹贤先生为

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公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财务官、吴江丽女士为公司首席风控官，

任期与本届轮值总裁一致，公司董事长何凯先生不再代行财务总监职务。

   具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他

重要管理人员的公告》。

   独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案无需提交股东大会审议。

《关于聘任公司董事会秘书议案》

   公司副总裁、董事会秘书周继伟先生近日因个人原因，辞去公司公司副总裁、

董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起

生效。经董事长何凯先生提名，聘任李佳黎先生为公司董事会秘书，任期与第六

届董事会一致。

   具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他

重要管理人员的公告》。

   独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

   特此公告

                              鞍山重型矿山机器股份有限公司

                                   董 事 会

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